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De pacto utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

No documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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Este magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem do 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

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A lista de denunciados inclui itamar serpa idade o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante este período por tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

Do tratado utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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